AML
Sekcje
-
Obowiązki, ryzyko i odpowiedzialność biur rachunkowych
-
Jaki stosować kurs dla pożyczki konsolidacyjnej
-
Jak rozliczać koszty pośrednie inwestycji
-
Czy zapłacone odsetki od zaległości podatkowych będą stanowiły ukryty zysk
-
Czy tworząc nowy obiekt inwentarzowy środka trwałego należy uwzględnić wartość dołączonych odzysków
-
Od 2025 r. wzrośnie limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych
-
Informator dla klientów biur rachunkowych – październik 2024 r.
-
Czy odsetki od zerwanej lokaty podlegają CIT
-
Jak wystawić fakturę za prace w ramach długoterminowej umowy budowlanej
-
Jak inwentaryzować mieszkania należące do gminy
-
25 września rusza ustanawianie procedur
-
Obowiązek poddania sprawozdania finansowego za 2024 r. badaniu przez biegłego rewidenta
-
Nabywca droższego obrazu musi zostać prześwietlony
-
Sześć pytań dotyczących rachunkowości
-
Sposób wystąpienia wspólnika ze spółki z o.o. decyduje o sposobie księgowania
-
Czy spółka będzie zobowiązana do wdrożenia procedury AML, jeśli nabywcy pojazdów wpłacą gotówkę związaną ze sprzedawanymi pojazdami na rachunek firmowy spółki
-
Towary w księgach rachunkowych jednostki handlowej
-
Obowiązek poddania sprawozdania finansowego za 2024 r. badaniu przez biegłego rewidenta
-
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
-
Procedura wewnętrzna AML - dla biur rachunkowych
-
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki biur rachunkowych
-
Ochrona sygnalistów – jak przygotować się do nowych regulacji
-
Opłaty RTV i ZAIKS w firmach – rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
-
Poradnia z rachunkowości
-
Komunikat GIIF nr 37 w sprawie zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta
-
Komunikat GIIF nr 36 w sprawie oceny ryzyka instytucji obowiązanej
-
Komunikat GIIF nr 38 w sprawie braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszym–czwartym ustawy AML
-
Komunikat GIIF nr 42 w sprawie ustalania przez instytucje obowiązane, czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, a także czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
-
Komunikat GIIF nr 45 w sprawie oceniania informacji uzyskiwanych o klientach przez instytucje obowiązane i działań w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego
-
Listy osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, na podstawie art. 118 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
-
Komunikat GIIF nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych
-
Komunikat GIIF nr 22 w sprawie praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML
-
AML Oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego - załącznik 7
-
AML Oświadczenia o odnotowaniu rozbieżności - załącznik 6
-
AML Ocena ryzyka klienta przy danych stosunkach gospodarczych lub transakcji okazjonalnej - załącznik 3
-
AML Identyfikacja i ocena ryzyka biura rachunkowego jako instytucji obowiązanej - załącznik 2
-
AML Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej - biura rachunkowego
-
AML Wykaz krajów oraz terytoriów - załącznik 5
-
AML Wykaz krajów oraz terytoriów - załącznik 4
-
AML Oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą i zobowiązaniu do jej stosowania - załącznik 1
-
AML Ocena ryzyka klienta przy danych stosunkach gospodarczych lub transakcji okazjonalnej
-
AML Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu
-
Zgłoszenie informacji o Beneficjentach Rzeczywistych
-
Załącznik do zgłoszenia informacji o Beneficjentach Rzeczywistych
-
Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w instytucjach sektora finansowego
-
Oświadczenie klienta dotyczące zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego
-
Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
Zawiadomienie Generalnego Inspektora o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
Ocena ryzyka AML - check lista
-
Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
-
Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
Zawiadomienie Generalnego Inspektora o planowanej transakcji
-
Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w biurze rachunkowym
-
Formularz identyfikacyjny (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)
-
Karta transakcji (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)
-
Procedura w biurach rachunkowych tzw. sygnalizacji o naruszeniach whistleblowing-u
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie elektronicznej wymiany danych z Systemu Informacji Finansowej
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
USTAWA z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej
-
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
-
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
