Czy spółka będzie zobowiązana do wdrożenia procedury AML, jeśli nabywcy pojazdów wpłacą gotówkę związaną ze sprzedawanymi pojazdami na rachunek firmowy spółki

Spółka sprzedaje pojazdy ciężarowe również dla klientów spoza UE (Ukraina, Turcja). Często klienci przyjeżdżają i chcą dokonywać płatności gotówką. Spółka nie przyjmuje przyjmuje gotówki do kasy firmowej aby nie zostać uznaną za instytucję obowiązaną do wdrażania procedury AML. Nie chcąc w przyszłości jednak tracić klienta jest rozważana następująca kwestia: czy wpłata gotówkowa klienta dokonana na rachunek firmowy w kasie banku za zakup samochodu lub naczepy powyżej 15 000 EUR (czasami może być poniżej) spowoduje, że spółka będzie zobowiązana do wdrożenia procedury AML?