Komunikat GIIF nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych

W związku z powtarzającymi się przypadkami przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wniosków o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, skarg lub zażaleń na działania instytucji obowiązanych w tym banków, uprzejmie informujemy, że zgodnie
z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.), dalej jako ustawa, każda instytucja obowiązana w przypadku nawiązywania stosunków gospodarczych lub przeprowadzania transakcji okazjonalnej ma obowiązek, wynikający z art. 33 ust. 2 ustawy, rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z nawiązywanym stosunkiem gospodarczym lub transakcją okazjonalną oraz dokonania jego oceny. Kolejnym obowiązkiem instytucji obowiązanych jest zastosowanie wszystkich określonych w art. 34 ust. 1 ustawy środków bezpieczeństwa finansowego.