Komunikat GIIF nr 42 w sprawie ustalania przez instytucje obowiązane, czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, a także czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

W związku z przysługującą, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu[1]- zwanej dalej „ustawą AML”, kompetencją do udostępniania wiedzy i informacji z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Generalny Inspektor Informacji Finansowej – zwany dalej „Generalnym Inspektorem” zwraca uwagę na następujące kwestie.

Definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członków rodziny takiej osoby oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne uregulowana jest odpowiednio Przedmiotowe przepisy stanowiąimplementację do krajowego porządku prawnego odpowiednio art. 3 pkt 9, 10 i 11 dyrektywy 2015/849