INFORLEX Freemium

Filtry

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 30 sierpnia 2022 r., sygn. II GSK 569/19
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, rok 2022, Izba Gospodarcza | 30.08.2022
Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 21 września 2018 r., sygn. II GSK 718/18
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, rok 2018, Izba Gospodarcza | 21.09.2018
Porada

1. Kto i kiedy musi rejestrować transakcje powyżej 15 000 euro

03.07.2018
Porada

Obowiązki biur rachunkowych z ustawy o praniu pieniędzy

03.07.2018
Porada

1. Nowe obowiązki informacyjne dla biur rachunkowych

03.07.2018
Artykuł

1. Biura rachunkowe powinny opracować pisemne wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

02.07.2018
Artykuł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - procedury dla biur rachunkowych

01.07.2018
Artykuł

Obowiązki firm księgowych wynikające z IV Dyrektywy AML (Anti-Money Laundering)

01.07.2018
Porada

Kontrola wykonania obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - sprawozdanie za 2010 r.

30.06.2018
Porada

Przedsiębiorcy mogą ponieść dotkliwe sankcje za przyjmowanie płatności gotówkowych przekraczających równowartość 15 000 euro

30.06.2018
Porada

Jakie dokumenty należy stworzyć w biurze rachunkowym w związku z wprowadzeniem procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

29.06.2018
Artykuł

Na czym polega pranie brudnych pieniędzy

29.06.2018
Artykuł

Zapobieganie praniu pieniędzy - obowiązki księgowych

29.06.2018
Artykuł

Dlaczego biura rachunkowe powinny się zaopatrzyć w pisemną procedurę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

27.06.2018
Artykuł

Czy biura rachunkowe muszą od października prowadzić rejestr transakcji "ponadprogowych"

27.06.2018
Orzeczenie

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. VI SA/Wa 2597/17
Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, rok 2018, Warszawa | 18.04.2018
Artykuł

Biura rachunkowe prowadzące pkpir a procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

20.12.2016
Orzeczenie

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2016 r., sygn. VI SA/Wa 341/16
Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, rok 2016, Warszawa | 18.08.2016
Porada

Czy biura rachunkowe prowadzące pkpir muszą stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

17.08.2015
Orzeczenie

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. VI SA/Wa 2645/13
Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, rok 2014, Warszawa | 08.04.2014
Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 7 marca 2014 r., sygn. II GSK 272/12
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, rok 2014, Izba Gospodarcza | 07.03.2014
Orzeczenie

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 maja 2013 r., sygn. VI SA/Wa 243/13
Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, rok 2013, Warszawa | 23.05.2013
Orzeczenie

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. VI SA/Wa 1969/12
Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, rok 2012, Warszawa | 20.12.2012
Orzeczenie

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 r., sygn. VI SA/Wa 1695/12
Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, rok 2012, Warszawa | 10.12.2012