Data publikacji: 03.07.2018
Obowiązki biur rachunkowych z ustawy o praniu pieniędzy
Jednostka prowadzi działalność jako biuro rachunkowe. Czy - w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu - mamy obowiązek rejestracji transakcji ponadprogowych?
Biura rachunkowe, a także inne podmioty, które w myśl znowelizowanej ustawy stały się tzw. instytucjami obowiązanymi, są zwolnione z obowiązku rejestracji transakcji, których równowartość przekracza 15 000 euro. Zwolnienie to ma jednak charakter tymczasowy.
POTRZEBUJESZ POMOCY?