Przedsiębiorcy mogą ponieść dotkliwe sankcje za przyjmowanie płatności gotówkowych przekraczających równowartość 15 000 euro

Naruszenie przez przedsiębiorców obowiązku przyjmowania płatności przekraczających równowartość 15 000 euro za pośrednictwem rachunku bankowego może spowodować bardzo poważne konsekwencje. Przyjmując płatności gotówkowe tego rodzaju, przedsiębiorca zostaje niejako wpisany do kręgu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podlega licznym obowiązkom i sankcjom wynikającym z tej ustawy.