Ustawa o AML: już od piątku obowiązki dla małych biur rachunkowych
-
Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe stosują nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe - bez względu na liczbę obsługiwanych klientów czy ich rodzaj - mają obowiązek przestrzegać regulacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wiąże się z tym szereg działań administracyjnych, które pozwolą im stworzyć odpowiednią dokumentację i procedury określające zasady postępowania oraz realizacji ustawowych obowiązków
-
Walka z praniem pieniędzy nie ominie także samorządów
Choć nie są one sytuowane na pierwszej linii frontu, to jako jednostki współpracujące mają różne obowiązki związane z przeciwdziałaniem temu zjawisku. Ich zakres po nowelizacji przepisów uległ zmianie
-
Procedura AML: 10 najważniejszych po stanowień dla biur rachunkowych
Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe - bez względu na formę organizacyjno-prawną, rozmiar prowadzonej działalności czy wielkość zatrudnienia - będą zobowiązane do przestrzegania regulacji służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z tym będą musiały m.in. mieć wewnętrzną procedurę określającą zasady postępowania oraz realizacji ustawowych obowiązków
-
Walka z praniem pieniędzy
Co się zmieni w 2021 r. i jak się do tego przygotować
-
Sprzedawcy gotowych firm i wirtualne biura wkrótce pod ścisłym nadzorem
Świadczenie tego typu usług stanie się działalnością regulowaną. Za brak wpisu do nowego rejestru prowadzonego przez resort finansów grozić będzie kara nawet do 100 tys. zł
-
Jakie nowe obowiązki wprowadza nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Biura prowadzące księgi rachunkowe, doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni już od kilku lat objęci są obowiązkiem przestrzegania ustawowych obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 30 marca 2021 r. uchwalono zmianę tej ustawy (Dz.U. z 2021 r. poz. 815), która wprowadza bardzo istotne zmiany. Najistotniejsze z nich dotyczą rozszerzenia
-
Małe biura księgowe będą traktowane jak korporacje
Podmioty, które usługowo prowadzą księgi podatkowe, też mają przeciwdziałać praniu pieniędzy. Muszą mieć odpowiednie procedury i raportować podejrzane sytuacje
-
Zmiana przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oznacza dodatkową pracę dla biur rachunkowych
Te, które były już instytucjami obowiązanymi, powinny zaktualizować stosowane procedury wewnętrzne oraz zaktualizować listę ciążących na nich obowiązków. Z kolei podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych muszą dokonać kompleksowego wdrożenia postanowień ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
-
GIIF przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy AML
PIBR poinformowała, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zwrócił się do KRBR z prośbą o rozpowszechnienie pisma, w którym zwraca uwagę na wybrane obowiązki biegłych rewidentów wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML).PIBR poinformowała, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zwrócił się do KRBR z prośbą o rozpowszechnienie
-
Komunikat GIIF w związku z zagrożeniami w obszarze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, powiązanymi z rozprzestrzenianiem się COVID-19
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) poinformował w komunikacie[1], że rozszerzająca się pandemia COVID-19 spowodowała szereg działań ukierunkowanych na wsparcie polskiej gospodarki i sektora prywatnego, które zostały podjęte przez Rząd RP, m.in. poprzez wprowadzenie tzw. tarczy antykryzysowej, a w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - przez przesunięcie
-
Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML
W związku z wątpliwościami dotyczącymi należytego sposobu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w szczególności w zakresie oceny stosunków gospodarczych oraz uzyskiwania informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, a także badania źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta Generalny Inspektor Informacji Finansowej (dalej „GIIF”) wydał komunikat[1], w którym
-
Do 22 października 2010 r. biura rachunkowe powinny sporządzić analizę i ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Do 22 października 2010 r. instytucje obowiązane do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym m.in. podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, biegli rewidenci i doradcy podatkowi, mają obowiązek przeprowadzić analizę i ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w stosunku do tzw. dotychczasowych klientów
-
Kontrola wykonania obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - sprawozdanie za 2010 r.
Do 22 kwietnia 2010 r. podmioty, na które zostały nałożone obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (m.in. biura rachunkowe), miały obowiązek przygotowania się do stosowania nowych regulacji. W kwietniu 2011 r. GIIF opublikował sprawozdanie dotyczące m.in. wyników kontroli wykonania tych obowiązków w 2010 r.
-
Przedsiębiorcy mogą ponieść dotkliwe sankcje za przyjmowanie płatności gotówkowych przekraczających równowartość 15 000 euro
Naruszenie przez przedsiębiorców obowiązku przyjmowania płatności przekraczających równowartość 15 000 euro za pośrednictwem rachunku bankowego może spowodować bardzo poważne konsekwencje. Przyjmując płatności gotówkowe tego rodzaju, przedsiębiorca zostaje niejako wpisany do kręgu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podlega licznym
