Sprzedawcy gotowych firm i wirtualne biura wkrótce pod ścisłym nadzorem

Świadczenie tego typu usług stanie się działalnością regulowaną. Za brak wpisu do nowego rejestru prowadzonego przez resort finansów grozić będzie kara nawet do 100 tys. zł

Już za niespełna sześć miesięcy zacznie funkcjonować nowy rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów. To jedna z wielu zmian, jakie wprowadzi ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 815; dalej: nowelizacja ustawy AML).

Przepisy ustanawiające nowy rejestr stanowią implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz.Urz. UE z 2018 r. L 156, s. 43), która nałożyła na państwa członkowskie obowiązek zwiększonego nadzoru nad niektórymi kategoriami działalności narażonymi na zwiększone ryzyko prania pieniędzy.