Filtry-
ArtykułaktualnyProcedura wewnętrzna AML - dla biur rachunkowych08.08.2024
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/163 z dnia 12 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 w odniesieniu do usunięcia Kajmanów i Jordanii z tabeli w pkt I załącznika (Tekst mający znaczenie dla EOG)Wersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2024 poz. 163 z 2024.01.18
-
Artykułz dnia 17.01.2024Samo udostępnienie adresu nie podpada pod AML17.01.2024
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/2070 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 w celu dodania Kamerunu i Wietnamu do wykazu państw trzecich wysokiego ryzykaWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2023 nr 239 str. 1 z 2023.09.28
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/1219 z dnia 17 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 przez dodanie Nigerii i Republiki Południowej Afryki do tabeli w pkt I załącznika oraz usunięcie Kambodży i Maroka z tej tabeli (Tekst mający znaczenie dla EOG)Wersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2023 nr 160 str. 1 z 2023.06.26
-
Artykułz dnia 04.05.2023Chronić prywatność czy przeciwdziałać praniu pieniędzy04.05.2023
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/410 z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 przez dodanie Demokratycznej Republiki Konga, Gibraltaru, Mozambiku, Tanzanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich do tabeli I w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1675 oraz wykreślenie z tej tabeli Nikaragui, Pakistanu i Zimbabwe (Tekst mający znaczenie dla EOG)Wersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2023 nr 59 str. 3 z 2023.02.24
-
Artykułz dnia 28.11.2022Nie każdy łatwo sprawdzi dane udziałowców w firmie28.11.2022
-
Artykułz dnia 08.08.2022Czy każdy menedżer na kontrakcie B2B musi stosować przepisy AML08.08.2022
-
Artykułz dnia 20.07.2022Przydałby się komunikat GIIF odnoszący się do praktycznych aspektów stosowania definicji beneficjenta rzeczywistego20.07.2022
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/229 z dnia 7 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez dodanie Burkiny Faso, Kajmanów, Haiti, Jordanii, Mali, Maroka, Filipin, Senegalu i Sudanu Południowego do tabeli w pkt I załącznika oraz wykreślenie z tej tabeli Bahamów, Botswany, Ghany, Iraku i Mauritiusa (Tekst mający znaczenie dla EOG)Wersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2022 nr 39 str. 4 z 2022.02.21
-
Artykułz dnia 15.09.2021Każde zgłoszenie sygnalisty powinno być zweryfikowane15.09.2021
-
Artykułz dnia 01.09.2021Sygnalista zgłaszający pranie brudnych pieniędzy według ustawy AML musi pozostać anonimowy01.09.2021
-
Artykułz dnia 25.08.2021Już niedługo sygnalista powinien być lepiej chroniony nie tylko w UE, lecz także w Polsce25.08.2021
-
Artykułz dnia 06.06.2021Procedura AML: 10 najważniejszych po stanowień dla biur rachunkowych06.06.2021
-
Artykułz dnia 27.05.2021Walka z praniem pieniędzy27.05.2021
-
Artykułz dnia 08.05.2021Zmiana przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oznacza dodatkową pracę dla biur rachunkowych08.05.2021
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowychKsiążki, rok 2021 | 07.05.2021 -
Artykułz dnia 19.04.2021Spółdzielnie, fundacje i spółki partnerskie z nowymi obowiązkami19.04.2021
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/369 z dnia 1 marca 2021 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i procedury niezbędne w ramach systemu integracji rejestrów centralnych, o której to integracji mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 (Tekst mający znaczenie dla EOG)Wersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2021 nr 71 str. 11 z 2021.03.02
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/37 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1675 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 odnośnie do wykreślenia Mongolii z tabeli w pkt I załącznika (Tekst mający znaczenie dla EOG)Wersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2021 nr 14 str. 1 z 2021.01.18
-
Artykułz dnia 10.01.2021Rozumiem obawy, ale rzeczywistość jest mniej sensacyjna10.01.2021
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/855 z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez włączenie Bahamów, Barbadosu, Botswany, Kambodży, Ghany, Jamajki, Mauritiusu, Mongolii, Mjanmy/Birmy, Nikaragui, Panamy i Zimbabwe do tabeli w pkt I załącznika oraz wykreślenie z tej tabeli Bośni i Hercegowiny, Etiopii, Gujany, Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Sri Lanki i TunezjiWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2020 nr 195 str. 1 z 2020.06.19
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/758 z dnia 31 stycznia 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zakres działań oraz rodzaj dodatkowych środków, które instytucje kredytowe i finansowe muszą wdrożyć, aby ograniczyć ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w niektórych państwach trzecich (Tekst mający znaczenie dla EOG)Wersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2019 nr 125 str. 4 z 2019.05.14
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
