finanse

Chronić prywatność czy przeciwdziałać praniu pieniędzy

Unijne przepisy przeciwko praniu pieniędzy budzą zastrzeżenia Europejskiej Rady Ochrony Danych. Uważa ona, że zbyt wiele informacji będzie wymienianych przez zbyt wiele podmiotów

W tym miesiącu rozpocznie się trialog dotyczący pakietu regulacji Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

– Prace nad pakietem AML potwierdzają, że kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu pozostają jednym z priorytetów unijnego prawodawcy – stwierdza Anna Fennig, adwokat, członek zespołu AML w kancelarii WKB Lawyers.

Parlament Europejski, Komisja i Rada UE będą negocjować ostateczny kształt czterech aktów prawnych: rozporządzenia w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (rozporządzenia AML), szóstej dyrektywy AML (uchylającej obecną dyrektywę 2015/849), rozporządzenia ustanawiającego Urząd UE ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLA) oraz zmianę rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków i niektórych kryptowartości (2015/847).