Spółdzielnie, fundacje i spółki partnerskie z nowymi obowiązkami

Ale nie tylko one. Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych będą musiały się wpisać także inne, nowe podmioty. Ustawodawca dał im na to dziewięć miesięcy, ale to wcale nie jest dużo

To wszystko za sprawą uchwalonej pod koniec marca nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która została już 9 kwietnia podpisana przez prezydenta i czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Wśród wielu zmian, które przyniesie, są takie, które modyfikują m.in. działanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). To specjalny rejestr gromadzący dane o osobach, sprawujących kontrolę nad podmiotami. [ramka 1]

Ramka 1

Szczególna baza

CRBR jest działającym od 13 października 2019 r. systemem informatycznym gromadzącym i przetwarzającym informacje o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wskazanych w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 187: dalej: ustawa AML). Jest rejestrem publicznym, a dostęp do danych jest bezpłatny. W CRBR gromadzone są również informacje o osobach uprawnionych do reprezentacji podmiotu. Jego celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, m.in. poprzez zwiększenie przejrzystości struktur korporacyjnych podmiotów, a w konsekwencji utrudnienie wykorzystywania takich struktur dla działań przestępczych.