Filtry-
Artykułz dnia 01.10.2024Malwersacje, pranie pieniędzy a rzetelny proces sądowy i ochrona własności01.10.2024
-
ArtykułaktualnyKontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z 23 października 2018 r12.06.2024
-
ArtykułObowiązek sporządzania i aktualizacji ogólnej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu07.06.2024
-
ArtykułPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Tych obowiązków księgowość nie może zaniechać03.06.2024
-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – wyjaśnienia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów18.09.2022
-
PoradaaktualnaCzy pełniąc w biurze rachunkowym funkcję członka zarządu, należy się wpisać do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów03.07.2022
-
ArtykułnieaktualnyObrót bezgotówkowy i gotówkowy w rozliczeniach podatkowych i rachunkowych08.06.2022
-
PoradaCzy prowadząc biuro rachunkowe, można się zajmować rejestracją spółek29.10.2021
-
ArtykułZmiany w ochronie sygnalistów w podmiotach sektora finansowego od 31 października 2021 r.14.10.2021
-
ArtykułKantor wymiany walut - wymogi formalne
16.09.2021 -
ArtykułPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.08.09.2021
-
ArtykułOd 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe stosują nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu10.06.2021
-
ArtykułJakie nowe obowiązki wprowadza nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy14.05.2021
-
ArtykułGIIF przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy AML17.08.2020
-
ArtykułKomunikat GIIF w związku z zagrożeniami w obszarze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, powiązanymi z rozprzestrzenianiem się COVID-1918.05.2020
-
ArtykułPraktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML18.05.2020
-
ArtykułPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki instytucji obowiązanych19.11.2019
-
PoradaKiedy przedsiębiorca staje się instytucją obowiązaną ze względu na przyjmowane płatności w gotówce12.08.2019
-
PoradaCzy wynajem innym firmom pomieszczeń biurowych oznacza, że wynajmujący staje się instytucją obowiązaną12.08.2019
-
ArtykułPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – informacje o transakcjach06.11.2018
-
ArtykułDo 22 października 2010 r. biura rachunkowe powinny sporządzić analizę i ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu01.07.2018
-
PoradaKontrola wykonania obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - sprawozdanie za 2010 r.30.06.2018
-
PoradaPrzedsiębiorcy mogą ponieść dotkliwe sankcje za przyjmowanie płatności gotówkowych przekraczających równowartość 15 000 euro30.06.2018
-
ArtykułRejestracja podejrzanych transakcji przez biura rachunkowe30.06.2018
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
