Filtry-
OrzeczenieWyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2024 r., sygn. I SA/Wr 449/23Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, rok 2024, Wrocław | 21.06.2024
-
OrzeczenieWyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2024 r., sygn. II SA/Bd 1387/23Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, rok 2024, Bydgoszcz | 09.04.2024
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2024 r., sygn. II SA/Wa 1418/23Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, rok 2024, Warszawa | 06.02.2024
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 24 stycznia 2024 r., sygn. II GSK 1139/23Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, rok 2024, Izba Gospodarcza | 24.01.2024
-
Artykułz dnia 06.06.2023Przeciwdziałamy praniu pieniędzy, ale ochrona danych kuleje06.06.2023
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE NR 19 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji rok 2023 poz. 46 z 2023.06.05
-
Artykułz dnia 17.05.2023Jedna kontrola to średnio 1,5 mln zł wykrytych nieprawidłowości17.05.2023
-
Artykułz dnia 09.05.2023Rozporządzenie to dopiero początek09.05.2023
-
Artykułz dnia 04.05.2023Chronić prywatność czy przeciwdziałać praniu pieniędzy04.05.2023
-
Artykułz dnia 24.04.2023Rejestr beneficjentów rzeczywistych niezgodny z prawem24.04.2023
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE NR 11 MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej rok 2023 poz. 11 z 2023.03.15
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE NR 3 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Ministerstwie Sportu i TurystykiWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki rok 2023 poz. 4 z 2023.02.28
-
Artykułz dnia 13.02.2023Państwo będzie o nas wiedzieć jeszcze więcej13.02.2023
-
Artykułz dnia 13.02.2023Rejestr beneficjentów pod coraz większą kontrolą urzędników13.02.2023
-
Artykułz dnia 22.01.2023Znowu czekamy, a rynek potrzebuje uregulowania22.01.2023
-
Artykułz dnia 09.01.2023Kolejne fundacje złożą sprawozdania tylko online. I to już za 2022 rok09.01.2023
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacjiWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2566 z 2022.12.09
-
Artykułz dnia 28.11.2022Nie każdy łatwo sprawdzi dane udziałowców w firmie28.11.2022
-
Artykułz dnia 18.10.2022Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych w wybranych krajach UE, czyli tak samo, ale czasem jednak inaczej18.10.2022
-
Artykułz dnia 11.10.2022Egzekucja z kryptowaluty11.10.2022
-
Artykułz dnia 03.10.2022Jak należy zabezpieczyć interes biura, czyli jak ma wyglądać umowa z klientem03.10.2022
-
Artykułz dnia 06.09.2022Handel niewymienialnymi tokenami jest z VAT i podatkiem dochodowym06.09.2022
-
Artykułz dnia 08.08.2022Czy każdy menedżer na kontrakcie B2B musi stosować przepisy AML08.08.2022
-
Artykułz dnia 28.07.2022Transakcja kontrahenta z osobą z raju podatkowego bez znaczenia?28.07.2022
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
