Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 2022 poz. 1188) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

Załącznik do zarządzenia nr Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 28 lutego 2023 r.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

§ 1. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwana dalej ,,Instrukcją", określa zasady postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, oraz obowiązki jego pracowników w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

§ 2. Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

1) dyrektor komórki organizacyjnej - dyrektora departamentu, biura lub kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa;

2) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;

3) GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

4) jednostki współpracujące - organy administracji rządowej określone w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy;

5) Kodeks karny - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.³);

6) Koordynator - Koordynatora do spraw współpracy z GIIF;

7) Minister - Ministra Sportu i Turystyki;

8) Ministerstwo - Ministerstwo Sportu i Turystyki;

9) podejrzenie popełnienia przestępstwa - przekonanie, oparte na pewnym ciągu informacji (poszlakach, dowodach, zespole danych) które, przy pomocy zasad logicznego rozumowania, wpływa na subiektywny osąd pracownika, że zaistnienie określonego zdarzenia było obiektywnie możliwe;

10) pracownika - osobę zatrudnioną w Ministerstwie na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko;

11) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;

12) transakcja - czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;

§ 3. Pracownicy Ministerstwa w ramach realizowanych obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem, czy dysponowaniem majątkiem Ministerstwa;

2) nietypowe zachowania lub czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;

3) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych, również kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za zobowiązania pieniężne);

4) udział pracowników komórek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;

5) przypadki dokonywania nadpłat (np. z tytułu zobowiązań pieniężnych) lub wpłat nienależnych Ministerstwu i ewentualnego ich wycofywania;

6) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach nadzorowanych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;

7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 4.1. Pracownicy Ministerstwa właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania transakcji, obowiązani są:

1) dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

2) sporządzać odpisy dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

3) zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje;

4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.

2. Pracownik Ministerstwa w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej dyrektorowi komórki organizacyjnej. Dyrektor komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, przekazuje następnie te informacje Koordynatorowi. Notatki nie sporządza się, jeżeli zgłoszenie jest wynikiem kontroli przeprowadzonej na podstawie ustawy.

§ 5.1. Koordynator, uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w § 4 ust. 2, przedstawia Ministrowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.

2. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Ministrowi.

3. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Minister.

4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane przez Koordynatora w rejestrze powiadomień GIIF, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do instrukcji.

5. Prawo wglądu do rejestru, o którym mowa w ust. 4, przysługuje:

1) Ministrowi, sekretarzom stanu, podsekretarzom stanu, Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, szefowi Gabinetu Politycznego Ministra;

2) dyrektorom i zastępcom dyrektorów komórek organizacyjnych;

3) upoważnionym pracownikom Ministerstwa.

§ 6.1. Koordynator odpowiada przed Ministrem za realizację zadań wynikających z ustawy.

2. Koordynator:

1) pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji oraz przedstawia propozycje uzupełnienia lub zmiany jej treści;

2) prowadzi rejestr powiadomień GIIF i dokonuje okresowej analizy wpisów do tego rejestru;

3) przygotowuje i przekazuje do GIIF informacje o podjętych działaniach wynikających z zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy;

4) wspiera komórkę organizacyjną w Ministerstwie właściwą do spraw szkoleń w organizacji, w miarę potrzeb, szkolenia pracowników Ministerstwa wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

5) gromadzi i archiwizuje kopie powiadomień wraz z odnośną dokumentacją.

§ 7.1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Ministerstwa do zapoznania się z treścią Instrukcji i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Odpowiedzialność za zapoznanie podległych pracowników z Instrukcją spoczywa na kierownikach komórek organizacyjnych lub ich zastępcach.

§ 8. Funkcję Koordynatora pełni dyrektor Departamentu Kontroli albo wskazany przez niego pracownik tego Departamentu, za zgodą Ministra.

Minister Sportu i Turystyki
Kamil Bortniczuk

³⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1726, 1855, 2339, 2600.

Załącznik nr 1 do Instrukcji

WZÓR POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Załącznik nr 2 do Instrukcji

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Załącznik nr 3 do Instrukcji

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ OSÓB ZATRUDNIONYCH