Filtry-
ArtykułaktualnyWyszukiwanie informacji o beneficjentach rzeczywistych w CRBR- zmiany12.12.2022
-
Artykułz dnia 28.11.2022Nie każdy łatwo sprawdzi dane udziałowców w firmie28.11.2022
-
Artykułz dnia 18.10.2022Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych w wybranych krajach UE, czyli tak samo, ale czasem jednak inaczej18.10.2022
-
Artykułz dnia 03.10.2022Jak należy zabezpieczyć interes biura, czyli jak ma wyglądać umowa z klientem03.10.2022
-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – wyjaśnienia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów18.09.2022
-
Aktualnośćz dnia 08.09.2022Nowe kryteria wyszukiwania w CRBR - projekt08.09.2022
-
Artykułz dnia 06.09.2022Handel niewymienialnymi tokenami jest z VAT i podatkiem dochodowym06.09.2022
-
Artykułz dnia 08.08.2022Czy każdy menedżer na kontrakcie B2B musi stosować przepisy AML08.08.2022
-
Artykułz dnia 20.07.2022Przydałby się komunikat GIIF odnoszący się do praktycznych aspektów stosowania definicji beneficjenta rzeczywistego20.07.2022
-
Aktualnośćz dnia 18.07.2022Zmiana wykazu stanowisk politycznych objętych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy18.07.2022
-
Artykułz dnia 18.07.2022Coraz więcej kwestionowanych wpisów do CRBR18.07.2022
-
Artykułz dnia 18.07.2022W jaki sposób ustalić rzeczywistego właściciela18.07.2022
-
Artykułz dnia 12.07.2022Prezes UODO: kopiowanie dowodów osobistych przez instytucje finansowe jest uzasadnione12.07.2022
-
PoradaaktualnaCzy pełniąc w biurze rachunkowym funkcję członka zarządu, należy się wpisać do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów03.07.2022
-
Aktualnośćz dnia 01.07.2022Drobne zmiany wykazu stanowisk politycznych pod specjalnym nadzorem01.07.2022
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowychKsiążki, rok 2022 | 01.04.2022 -
Akt prawnyobowiązującyUSTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuWersja: archiwalna | Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 593 z 2022.03.15
-
Aktualnośćz dnia 11.03.2022W kwietniu 2022 r. mija termin rejestracji działalności na rzecz spółek i trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych11.03.2022
-
PoradaaktualnaCzy spółka może wnieść o wykreślenie niepotrzebnych w CRBR danych, które były wymagane przy pierwotnym zgłoszeniu08.03.2022
-
PoradaaktualnaCzy szkoła podstawowa powinna posiadać instrukcję dotyczącą AML27.01.2022
-
PoradaaktualnaJak udokumentować w banku pochodzenie dewiz skupowanych za gotówkę25.01.2022
-
PoradaaktualnaJakie dokumenty AML podpisuje klient biura rachunkowego zlecający rozliczenie roczne PIT18.01.2022
-
Artykułz dnia 05.01.2022Kłopotliwy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych w fundacjach i stowarzyszeniach05.01.2022
-
FormularzZgłoszenie informacji o Beneficjentach Rzeczywistych
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
