Filtry-
Artykułz dnia 21.11.2023Szkodliwa jawność obowiązkowego rejestru21.11.2023
-
ArtykułaktualnyStanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu13.10.2023
-
Artykułz dnia 06.06.2023Przeciwdziałamy praniu pieniędzy, ale ochrona danych kuleje06.06.2023
-
Artykułz dnia 09.05.2023Rozporządzenie to dopiero początek09.05.2023
-
Artykułz dnia 04.05.2023Chronić prywatność czy przeciwdziałać praniu pieniędzy04.05.2023
-
Artykułz dnia 24.04.2023Rejestr beneficjentów rzeczywistych niezgodny z prawem24.04.2023
-
Artykułz dnia 13.02.2023Państwo będzie o nas wiedzieć jeszcze więcej13.02.2023
-
Artykułz dnia 13.02.2023Rejestr beneficjentów pod coraz większą kontrolą urzędników13.02.2023
-
ArtykułaktualnyWyszukiwanie informacji o beneficjentach rzeczywistych w CRBR- zmiany12.12.2022
-
Artykułz dnia 28.11.2022Nie każdy łatwo sprawdzi dane udziałowców w firmie28.11.2022
-
Artykułz dnia 18.10.2022Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych w wybranych krajach UE, czyli tak samo, ale czasem jednak inaczej18.10.2022
-
Artykułz dnia 03.10.2022Jak należy zabezpieczyć interes biura, czyli jak ma wyglądać umowa z klientem03.10.2022
-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – wyjaśnienia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów18.09.2022
-
Artykułz dnia 06.09.2022Handel niewymienialnymi tokenami jest z VAT i podatkiem dochodowym06.09.2022
-
Artykułz dnia 08.08.2022Czy każdy menedżer na kontrakcie B2B musi stosować przepisy AML08.08.2022
-
Artykułz dnia 20.07.2022Przydałby się komunikat GIIF odnoszący się do praktycznych aspektów stosowania definicji beneficjenta rzeczywistego20.07.2022
-
Artykułz dnia 18.07.2022Coraz więcej kwestionowanych wpisów do CRBR18.07.2022
-
Artykułz dnia 18.07.2022W jaki sposób ustalić rzeczywistego właściciela18.07.2022
-
Artykułz dnia 12.07.2022Prezes UODO: kopiowanie dowodów osobistych przez instytucje finansowe jest uzasadnione12.07.2022
-
PoradaaktualnaCzy pełniąc w biurze rachunkowym funkcję członka zarządu, należy się wpisać do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów03.07.2022
-
PoradaaktualnaCzy spółka może wnieść o wykreślenie niepotrzebnych w CRBR danych, które były wymagane przy pierwotnym zgłoszeniu08.03.2022
-
PoradaaktualnaCzy szkoła podstawowa powinna posiadać instrukcję dotyczącą AML27.01.2022
-
PoradaaktualnaJak udokumentować w banku pochodzenie dewiz skupowanych za gotówkę25.01.2022
-
PoradaaktualnaJakie dokumenty AML podpisuje klient biura rachunkowego zlecający rozliczenie roczne PIT18.01.2022
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
