INFORLEX Freemium

Filtry

Orzeczenie

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2022 r., sygn. II SA/Bd 469/22
Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, rok 2022, Bydgoszcz | 17.08.2022
Orzeczenie

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. III SA/Łd 516/19
Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, rok 2019, Łódź | 20.11.2019
Porada

1. Kto i kiedy musi rejestrować transakcje powyżej 15 000 euro

03.07.2018
Artykuł

Biura rachunkowe powinny opracować pisemne wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

03.07.2018
Porada

Obowiązki biur rachunkowych z ustawy o praniu pieniędzy

03.07.2018
Porada

1. Nowe obowiązki informacyjne dla biur rachunkowych

03.07.2018
Artykuł

1. Biura rachunkowe powinny opracować pisemne wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

02.07.2018
Artykuł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - procedury dla biur rachunkowych

01.07.2018
Artykuł

Do 22 października 2010 r. biura rachunkowe powinny sporządzić analizę i ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

01.07.2018
Artykuł

Procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

01.07.2018
Artykuł

Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

01.07.2018
Porada

Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

01.07.2018
Porada

Kontrola wykonania obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - sprawozdanie za 2010 r.

30.06.2018
Porada

Przedsiębiorcy mogą ponieść dotkliwe sankcje za przyjmowanie płatności gotówkowych przekraczających równowartość 15 000 euro

30.06.2018
Formularz

Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej
Formularz

Karta transakcji
Porada

Jakie dokumenty należy stworzyć w biurze rachunkowym w związku z wprowadzeniem procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

29.06.2018
Artykuł

Dlaczego biura rachunkowe powinny się zaopatrzyć w pisemną procedurę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

27.06.2018
Artykuł

Czy biura rachunkowe muszą od października prowadzić rejestr transakcji "ponadprogowych"

27.06.2018
Książka

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowa procedura
Książki, rok 2018 | 01.01.2018
Orzeczenie

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. VI SA/Wa 2645/13
Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, rok 2014, Warszawa | 08.04.2014
Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 7 marca 2014 r., sygn. II GSK 272/12
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, rok 2014, Izba Gospodarcza | 07.03.2014
Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 4 marca 2014 r., sygn. II GSK 1996/12
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, rok 2014, Izba Gospodarcza | 04.03.2014
Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. II GSK 1254/12
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, rok 2013, Izba Gospodarcza | 11.12.2013