comment
Artykuł
Data publikacji: 2018-07-01
Procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Od 22 października 2009 r. w wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zwanej dalej "ustawą") jedną z instytucji obowiązanych do stosowania przepisów tej ustawy stały się podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
Ewa Sławińska
konsultant podatkowy, prawnik
Wykonując obowiązki wynikające z ustawy, biura rachunkowe powinny:
● wypracować wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
● stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego i dokonywać analizy ryzyka,
Pozostało 89% treści
Chcesz uzyskać dostęp? Skorzystaj z bezpłatnego abonamentu
Zobacz także
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
