Filtry-
Aktualnośćz dnia 24.11.2023Zmiana wykazu stanowisk politycznych objętych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy24.11.2023
-
Artykułz dnia 21.11.2023Szkodliwa jawność obowiązkowego rejestru21.11.2023
-
Aktualnośćz dnia 16.10.2023Za niezgłoszenie informacji do CRBR spółce grozi kara16.10.2023
-
ArtykułaktualnyStanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu13.10.2023
-
Artykułz dnia 06.06.2023Przeciwdziałamy praniu pieniędzy, ale ochrona danych kuleje06.06.2023
-
Artykułz dnia 09.05.2023Rozporządzenie to dopiero początek09.05.2023
-
Artykułz dnia 04.05.2023Chronić prywatność czy przeciwdziałać praniu pieniędzy04.05.2023
-
Artykułz dnia 24.04.2023Rejestr beneficjentów rzeczywistych niezgodny z prawem24.04.2023
-
Artykułz dnia 13.02.2023Państwo będzie o nas wiedzieć jeszcze więcej13.02.2023
-
Artykułz dnia 13.02.2023Rejestr beneficjentów pod coraz większą kontrolą urzędników13.02.2023
-
Artykułz dnia 22.12.2021Starostowie w kropce. Mają kontrolować, a nie wiedzą kogo22.12.2021
-
Poradaz dnia 14.12.2021Kto i jak odpowiada za brak w firmie procedury zgłoszeń nieprawidłowości14.12.2021
-
Aktualnośćz dnia 12.12.2021Usługi zakładania spółek i wymiany walut wirtualnych to działalność, która wymaga rejestracji12.12.2021
-
Artykułz dnia 08.12.2021Rejestr beneficjentów na razie straszny tylko na papierze08.12.2021
-
Artykułz dnia 05.12.2021AML i sygnaliści: jedna wspólna procedura czy dwie odrębne?05.12.2021
-
Artykułz dnia 05.12.2021System compliance w biurach rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach05.12.2021
-
Artykułz dnia 05.12.2021Biuro rachunkowe doniesie na własnych klientów05.12.2021
-
Aktualnośćz dnia 18.11.2021Rejestry działalności na rzecz spółek lub trustów oraz w zakresie walut wirtualnych18.11.2021
-
PoradaaktualnaKiedy biuro rachunkowe będzie instytucją obowiązaną, która musi przestrzegać przepisów ustawy AML17.11.2021
-
Artykułz dnia 14.11.2021Giełdy i kantory kryptowalut – najwyższy czas się zarejestrować14.11.2021
-
Artykułz dnia 06.11.2021Jakie sankcje są nakładane przez organy kontrolne za łamanie obowiązków z ustawy o AML06.11.2021
-
Artykułz dnia 06.11.2021Ochrona sygnalistów: małe biura rachunkowe bez taryfy ulgowej06.11.2021
-
Artykułz dnia 27.10.2021Brak rejestracji w CRBR? Bank nie udzieli kredytu27.10.2021
-
ArtykułaktualnyUsługi zakładania spółek i wymiany walut wirtualnych to działalność, która wymaga rejestracji27.10.2021
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
