![](http://g.infor.pl/p/fobos/video/orange/5/5592-medium.jpg)
play_circle_outline
Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
![](http://g.infor.pl/p/fobos/video/orange/5/5595-large.jpg)
Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• co musi określać i uwzględniać wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązkowa w każdym biurze rachunkowym,
• na czym polega ochrona pracowników zgłaszających naruszenie przepisów dot. prania pieniędzy,
• czy można zrobić ksero dowodu/paszportu klienta biura rachunkowego,
• jakie obowiązki mają biura rachunkowe wobec Głównego Inspektora Informacji Finansowej,
• co powinno się znaleźć na zawiadomieniu do GIIF,
• jakie sankcje i kary grożą za naruszenie przepisów przez instytucje obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• co musi określać i uwzględniać wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązkowa w każdym biurze rachunkowym,
• na czym polega ochrona pracowników zgłaszających naruszenie przepisów dot. prania pieniędzy,
• czy można zrobić ksero dowodu/paszportu klienta biura rachunkowego,
• jakie obowiązki mają biura rachunkowe wobec Głównego Inspektora Informacji Finansowej,
• co powinno się znaleźć na zawiadomieniu do GIIF,
• jakie sankcje i kary grożą za naruszenie przepisów przez instytucje obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zdobądź certyfikat