Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• co musi określać i uwzględniać wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązkowa w każdym biurze rachunkowym,
• na czym polega ochrona pracowników zgłaszających naruszenie przepisów dot. prania pieniędzy,
• czy można zrobić ksero dowodu/paszportu klienta biura rachunkowego,
• jakie obowiązki mają biura rachunkowe wobec Głównego Inspektora Informacji Finansowej,
• co powinno się znaleźć na zawiadomieniu do GIIF,
• jakie sankcje i kary grożą za naruszenie przepisów przez instytucje obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.