Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• na czym może polegać proceder prania pieniędzy,
• jakie obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy mają instytucje obowiązane,
• z jakich obowiązków muszą się wywiązać biura rachunkowe jako instytucje obowiązane,
• w którym momencie należy przeprowadzić środki bezpieczeństwa finansowego.