Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• gdzie szukać definicji finansowania terroryzmu i prania pieniędzy,
• jakie czynności czy działania są praniem pieniędzy,
• jakie instytucje są obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• czy wszystkie biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi w świetle przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• czy omawiane obowiązki dotyczą także wirtualnych biur rachunkowych,
• czy i kiedy przedsiębiorca (klient biura rachunkowego) może się stać instytucją obowiązaną.