![](http://g.infor.pl/p/fobos/video/orange/5/5592-medium.jpg)
play_circle_outline
Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
![](http://g.infor.pl/p/fobos/video/orange/5/5596-large.jpg)
Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• kiedy ryzyko prania pieniędzy przez klienta biura rachunkowego oceniane jest jako niższe,
• co może świadczyć o wyższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
• co należy zrobić w przypadku ujawnienia transakcji skomplikowanych lub przeprowadzanych w nietypowy sposób,
• jak postąpić w sytuacji, gdy nie można zweryfikować tożsamości klienta,
• co obejmują środki bezpieczeństwa finansowego,
• jakie dane obejmuje identyfikacja klienta biura rachunkowego będącego osobą fizyczną lub innym podmiotem gospodarczym.
• kiedy ryzyko prania pieniędzy przez klienta biura rachunkowego oceniane jest jako niższe,
• co może świadczyć o wyższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
• co należy zrobić w przypadku ujawnienia transakcji skomplikowanych lub przeprowadzanych w nietypowy sposób,
• jak postąpić w sytuacji, gdy nie można zweryfikować tożsamości klienta,
• co obejmują środki bezpieczeństwa finansowego,
• jakie dane obejmuje identyfikacja klienta biura rachunkowego będącego osobą fizyczną lub innym podmiotem gospodarczym.
Zdobądź certyfikat