Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• kiedy ryzyko prania pieniędzy przez klienta biura rachunkowego oceniane jest jako niższe,
• co może świadczyć o wyższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
• co należy zrobić w przypadku ujawnienia transakcji skomplikowanych lub przeprowadzanych w nietypowy sposób,
• jak postąpić w sytuacji, gdy nie można zweryfikować tożsamości klienta,
• co obejmują środki bezpieczeństwa finansowego,
• jakie dane obejmuje identyfikacja klienta biura rachunkowego będącego osobą fizyczną lub innym podmiotem gospodarczym.