INFORLEX Freemium

Filtry

Interpretacja

Komunikat GIIF nr 37 w sprawie zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta
Interpretacje urzędów, rok 2024, Generalny Inspektor Informacji Finansowej | 04.06.2024
Interpretacja

Komunikat GIIF nr 36 w sprawie oceny ryzyka instytucji obowiązanej
Interpretacje urzędów, rok 2024, Generalny Inspektor Informacji Finansowej | 04.06.2024
Interpretacja

Komunikat GIIF nr 38 w sprawie braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszym–czwartym ustawy AML
Interpretacje urzędów, rok 2024, Generalny Inspektor Informacji Finansowej | 04.06.2024
Interpretacja

Komunikat GIIF nr 42 w sprawie ustalania przez instytucje obowiązane, czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, a także czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
Interpretacje urzędów, rok 2024, Generalny Inspektor Informacji Finansowej | 04.06.2024
Interpretacja

Komunikat GIIF nr 45 w sprawie oceniania informacji uzyskiwanych o klientach przez instytucje obowiązane i działań w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego
Interpretacje urzędów, rok 2024, Generalny Inspektor Informacji Finansowej | 03.06.2024
Interpretacja

Listy osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, na podstawie art. 118 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Interpretacje urzędów, rok 2024, Generalny Inspektor Informacji Finansowej | 03.06.2024
Interpretacja

Komunikat GIIF nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych
Interpretacje urzędów, rok 2024, Generalny Inspektor Informacji Finansowej | 03.06.2024
Interpretacja

Komunikat GIIF nr 22 w sprawie praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML
Interpretacje urzędów, rok 2024, Generalny Inspektor Informacji Finansowej | 03.06.2024