Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz jego doręczenie
Rozpoczęłam prowadzenie niedużego lokalu gastronomicznego (pizzeria) z możliwością dostawy zamówienia do klienta. Czy w związku z tym powinnam obliczać opłatę produktową za kartony do pizzy?
Do 22 kwietnia 2010 r. podmioty, na które zostały nałożone obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (m.in. biura rachunkowe), miały obowiązek przygotowania się do stosowania nowych regulacji. W kwietniu 2011 r. GIIF opublikował sprawozdanie dotyczące m.in. wyników kontroli wykonania tych obowiązków w 2010 r.
Naruszenie przez przedsiębiorców obowiązku przyjmowania płatności przekraczających równowartość 15 000 euro za pośrednictwem rachunku bankowego może spowodować bardzo poważne konsekwencje. Przyjmując płatności gotówkowe tego rodzaju, przedsiębiorca zostaje niejako wpisany do kręgu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podlega licznym
Prowadzę biuro rachunkowe. Jakie dokumenty należy stworzyć dla klientów mojego biura w związku z wprowadzeniem procedur o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?