AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - obejrzyj webinarium

Ustawa AML nakłada na instytucje obowiązek zidentyfikowania i oceny ryzyka AML (ang. AML - Anti-Money Laundering) odnoszącego się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Niezastosowanie się do tych przepisów może skutkować nałożeniem wysokich kar. Ale czy wiesz, jak uniknąć kar i jednocześnie zaoszczędzić godziny pracy?

Obejrzyj bezpłatnie nagranie webinaru! Są tu najważniejsze informacje i rozwiązania gotowe dla Ciebie. 

Kto powinien obejrzeć webinarium?

Webinar skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców dokonujących dużych transakcji gotówkowych takich jak, chociażby: kantory, komisy samochodowe, deweloperzy czy jubilerzy oraz firmy handlujące.

Dlaczego warto?

• Oszczędzisz cenny czas. Dowiesz się, jak skutecznie wdrożyć procedury AML, minimalizując czas i wysiłek potrzebny do ich wykonania.
• Zminimalizujesz ryzyko. Zrozumiesz, jakie konsekwencje może ponieść Twoje biuro w przypadku niespełnienia wymagań AML.
• Otrzymasz praktyczne wskazówki. Na naszym webinarze dostaniesz praktyczne wskazówki oraz podpowiedzi gotowych rozwiązań cyfrowych, które ułatwią Ci wdrożenie strategii AML.