Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Czy jeśli dana osoba prowadzi małą hurtownię lub kancelarię adwokacką to ta ustawa ma także do niego zastosowanie?

Przedmiotowa ustawa dotyczy bardzo szerokiego zakresu podmiotów. Pełen wachlarz podmiotów zobowiązanych do stosowania tej ustawy został określony w jej drugim artykule. Tymi instytucjami są co do zasady:

1. banki, instytucje finansowe, instytucje kredytowe,