Filtry-
ArtykułaktualnyProcedura wewnętrzna AML - dla biur rachunkowych08.08.2024
-
Artykułz dnia 17.01.2024Samo udostępnienie adresu nie podpada pod AML17.01.2024
-
Artykułz dnia 04.05.2023Chronić prywatność czy przeciwdziałać praniu pieniędzy04.05.2023
-
Artykułz dnia 28.11.2022Nie każdy łatwo sprawdzi dane udziałowców w firmie28.11.2022
-
Artykułz dnia 08.08.2022Czy każdy menedżer na kontrakcie B2B musi stosować przepisy AML08.08.2022
-
Artykułz dnia 20.07.2022Przydałby się komunikat GIIF odnoszący się do praktycznych aspektów stosowania definicji beneficjenta rzeczywistego20.07.2022
-
Artykułz dnia 15.09.2021Każde zgłoszenie sygnalisty powinno być zweryfikowane15.09.2021
-
Artykułz dnia 01.09.2021Sygnalista zgłaszający pranie brudnych pieniędzy według ustawy AML musi pozostać anonimowy01.09.2021
-
Artykułz dnia 25.08.2021Już niedługo sygnalista powinien być lepiej chroniony nie tylko w UE, lecz także w Polsce25.08.2021
-
Artykułz dnia 06.06.2021Procedura AML: 10 najważniejszych po stanowień dla biur rachunkowych06.06.2021
-
Artykułz dnia 27.05.2021Walka z praniem pieniędzy27.05.2021
-
Artykułz dnia 08.05.2021Zmiana przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oznacza dodatkową pracę dla biur rachunkowych08.05.2021
-
Artykułz dnia 19.04.2021Spółdzielnie, fundacje i spółki partnerskie z nowymi obowiązkami19.04.2021
-
Artykułz dnia 10.01.2021Rozumiem obawy, ale rzeczywistość jest mniej sensacyjna10.01.2021
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
