Data publikacji: 01.05.2018
Kiedy organy mogą zażądać wykazania, że instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego
Zgodnie z art. 8b ust. 6 ustawy instytucje obowiązane, na żądanie organów informacji finansowej i organów, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy, muszą wykazać środki bezpieczeństwa finansowego zastosowane przez nie w związku z ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W jakich okolicznościach może zostać skierowane żądanie, o którym mowa w cytowanym przepisie (w szczególności w przypadku żądania organów, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy)?