Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2016, poz. 299).

Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Karta transakcji

Oświadczenie w sprawie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego

Wzór formularza identyfikacyjnego

Zawiadomienie o transakcji podejrzanej

Struktura zapisu rejestru w formie elektronicznej

Struktura i zasady budowy plików w formacie tekstowym

Struktura i zasady budowy plików w formacie xml

Oświadczenie pracownika biura o zapoznaniu się z procedurą