Filtry-
Artykułz dnia 22.12.2021Starostowie w kropce. Mają kontrolować, a nie wiedzą kogo22.12.2021
-
Poradaz dnia 14.12.2021Kto i jak odpowiada za brak w firmie procedury zgłoszeń nieprawidłowości14.12.2021
-
Aktualnośćz dnia 12.12.2021Usługi zakładania spółek i wymiany walut wirtualnych to działalność, która wymaga rejestracji12.12.2021
-
Artykułz dnia 08.12.2021Rejestr beneficjentów na razie straszny tylko na papierze08.12.2021
-
Artykułz dnia 05.12.2021AML i sygnaliści: jedna wspólna procedura czy dwie odrębne?05.12.2021
-
Artykułz dnia 05.12.2021System compliance w biurach rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach05.12.2021
-
Artykułz dnia 05.12.2021Biuro rachunkowe doniesie na własnych klientów05.12.2021
-
Aktualnośćz dnia 18.11.2021Rejestry działalności na rzecz spółek lub trustów oraz w zakresie walut wirtualnych18.11.2021
-
PoradaaktualnaKiedy biuro rachunkowe będzie instytucją obowiązaną, która musi przestrzegać przepisów ustawy AML17.11.2021
-
Artykułz dnia 14.11.2021Giełdy i kantory kryptowalut – najwyższy czas się zarejestrować14.11.2021
-
Artykułz dnia 06.11.2021Jakie sankcje są nakładane przez organy kontrolne za łamanie obowiązków z ustawy o AML06.11.2021
-
Artykułz dnia 06.11.2021Ochrona sygnalistów: małe biura rachunkowe bez taryfy ulgowej06.11.2021
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustówWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1968 z 2021.10.29
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnychWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1964 z 2021.10.28
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalnościWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1957 z 2021.10.28
-
Artykułz dnia 27.10.2021Brak rejestracji w CRBR? Bank nie udzieli kredytu27.10.2021
-
ArtykułaktualnyUsługi zakładania spółek i wymiany walut wirtualnych to działalność, która wymaga rejestracji27.10.2021
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalnościWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1936 z 2021.10.26
-
Aktualnośćz dnia 25.10.2021Rozszerzenie obowiązku zachowania tajemnicy - przeciwdziałanie praniu pieniędzy25.10.2021
-
Artykułz dnia 24.10.2021Niektóre firmy muszą zweryfikować listę PEP24.10.2021
-
Aktualnośćz dnia 21.10.2021Obowiązek zmiany terminów przechowywania dokumentacji - przeciwdziałanie praniu pieniędzy21.10.2021
-
Artykułz dnia 19.10.2021W procedurze informowania o nieprawidłowościach trzeba pamiętać o RODO19.10.2021
-
Artykułz dnia 19.10.2021Terminy ważne dla strefy budżetowej19.10.2021
-
PoradaaktualnaJakich danych może wymagać firma obsługująca terminal płatniczy15.10.2021
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
