Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w biurze rachunkowym

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020 poz. 971).

Zobacz także

Obowiązki, ryzyko i odpowiedzialność biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki biur rachunkowych
Jak udokumentować w banku pochodzenie dewiz skupowanych za gotówkę
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.
Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe stosują nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Książka

okładka

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych