comment
Artykuł
Data publikacji: 2024-06-03
Obowiązki biura rachunkowego. Za ich naruszenie grożą dotkliwe kary
Biuro rachunkowe nie tylko powinno utworzyć i wdrożyć dokument tzw. procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ale też na bieżąco dokonywać weryfikacji i aktualizacji tego dokumentu. Za naruszenie tych obowiązków grożą kary administracyjne.
Artykuł partnerski
Obowiązki biura rachunkowego
Biuro rachunkowe ma obowiązek:• wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej " procedurą wewnętrzną”• dokonywać bieżącej weryfikacji wprowadzonej procedury wewnętrznej oraz• aktualizować procedurę wewnętrzną – jeżeli jest to potrzebne.
Pozostało 86% treści
Chcesz uzyskać dostęp? Skorzystaj z bezpłatnego abonamentu
Zobacz także
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
Książka