Obowiązki biura rachunkowego. Za ich naruszenie grożą dotkliwe kary

Biuro rachunkowe nie tylko powinno utworzyć i wdrożyć dokument tzw. procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ale też na bieżąco dokonywać weryfikacji i aktualizacji tego dokumentu. Za naruszenie tych obowiązków grożą kary administracyjne.

Artykuł partnerski

Obowiązki biura rachunkowego

Obowiązki biura rachunkowego

Biuro rachunkowe ma obowiązek:• wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej " procedurą wewnętrzną”• dokonywać bieżącej weryfikacji wprowadzonej procedury wewnętrznej oraz• aktualizować procedurę wewnętrzną – jeżeli jest to potrzebne.