Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• kiedy mamy do czynienia z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
• jakie metody prania pieniędzy są najczęściej stosowane,
• jakie podmioty obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy są związane z działalnością biur rachunkowych,
• które biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi, od kiedy i w jakim zakresie.