Obowiązki biur rachunkowych zw. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• kiedy mamy do czynienia z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
• jakie metody prania pieniędzy są najczęściej stosowane,
• jakie podmioty obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy są związane z działalnością biur rachunkowych,
• które biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi, od kiedy i w jakim zakresie.
• kiedy mamy do czynienia z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
• jakie metody prania pieniędzy są najczęściej stosowane,
• jakie podmioty obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy są związane z działalnością biur rachunkowych,
• które biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi, od kiedy i w jakim zakresie.
Data dodania: 19.10.2021
Czas: 1 godzina 6 minut 9 sekund
Autor:
Kurs zawiera:
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00