Jakie firmy mają obowiązek stosować procedury przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu kojarzy się zwykle z działaniami służb specjalnych zwalczających te zjawiska. W praktyce jednak w systemie tym uczestniczy wiele podmiotów, w tym przedsiębiorcy.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wymienia obecnie 20 kategorii podmiotów zobowiązanych do stosowania określonych w niej obowiązków. Od 2009 r. na liście tych podmiotów znajdują się biura rachunkowe. Oprócz biur rachunkowych, banków, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych również inne podmioty zobowiązane są do uczestnictwa w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wykonywania obowiązków nałożonych ustawą. Często firmy te nie mają tej świadomości. Nie wiedzą też, że za niewykonywanie obowiązków nałożonych ustawą grożą kary.