comment
Artykuł
Data publikacji: 2018-06-28
Lista państw równoważnych - przeciwdziałanie praniu pieniędzy
1 czerwca 2013 r.
Instytucje obowiązane do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (m.in. biura rachunkowe) - przy uwzględnieniu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - mogą odstąpić od stosowania tzw. środków bezpieczeństwa finansowego, m.in. w przypadku gdy ich klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, mającym siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego. Nowa lista takich państw obowiązuje od 1 czerwca br. Na liście tej znajdują się:
Pozostało 70% treści
Chcesz uzyskać dostęp? Skorzystaj z bezpłatnego abonamentu
Pobierz pliki wydania
Zobacz także
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right