Filtry-
ArtykułGIIF przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy AML17.08.2020
-
ArtykułUmowy sprzedaży lub zamiany kryptowalut bez PCC do końca 2019 r.
01.07.2019 -
KsiążkaRODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 majaKsiążki, rok 2019 | 04.05.2019 -
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowychWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 64 z 2019.01.14
-
ArtykułZmiany w rozliczaniu przychodów z obrotu kryptowalutami od 2019 r.
21.11.2018
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązanąWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1946 z 2018.10.11
-
Czas trwania: 00:47
SzkolenieaktualneJakie transakcje gotówkowe podlegają ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy19.09.2018 -
ArtykułJakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu19.07.2018
-
PoradaCo uwzględnia się wymierzając kary administracyjne
12.07.2018
-
PoradaCo to jest państwo trzecie wysokiego ryzyka
12.07.2018
-
PoradaJakie kary administracyjne przewiduje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
12.07.2018
-
PoradaKim jest beneficjent rzeczywisty
12.07.2018
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1331 z 2018.07.10
-
ArtykułŹródło głębszej wiedzy o relacjach w spółkach
03.07.2018
-
ArtykułJuż niedługo koniec z anonimowością na giełdach kryptowalut
03.07.2018
-
ArtykułSetki tysięcy firm z nowymi obowiązkami. W imię walki z praniem pieniędzy i terroryzmem
03.07.2018
-
FormularzFormularz identyfikacyjny (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)
-
FormularzKarta transakcji (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)
-
FormularzProcedura w biurach rachunkowych tzw. sygnalizacji o naruszeniach whistleblowing-u
-
FormularzProcedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
ArtykułProcedura whistleblower - obowiązki przedsiębiorców i członków zarządu wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
28.06.2018
-
ArtykułSankcje w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
28.06.2018
-
ArtykułNowe obowiązki księgowych
27.06.2018
-
ArtykułPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy a RODO
26.06.2018
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
