Filtry-
ArtykułDo 22 października 2010 r. biura rachunkowe powinny sporządzić analizę i ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu01.07.2018
-
PoradaUstawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu01.07.2018
-
ArtykułZapobieganie praniu pieniędzy - obowiązki księgowych29.06.2018
-
PoradaW jaki sposób rozliczać płatności w ramach limitu na transakcje gotówkowe27.06.2018
-
PoradaKiedy organy mogą zażądać wykazania, że instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego
01.05.2018 -
ArtykułBiura rachunkowe prowadzące pkpir a procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu20.12.2016
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 29 lutego 2016 r., sygn. VI SA/Wa 1836/15Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, rok 2016, Warszawa | 29.02.2016
-
PoradaCzy biura rachunkowe prowadzące pkpir muszą stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu17.08.2015
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
