Wersja obowiązująca od 2024-11-12 (Dz.U.2024.1646 tekst jednolity)

Art. 106. [Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem ] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2023-11-16 do 2024-11-11 (Dz.U.2023.2488 tekst jednolity)

Art. 106. [Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem ] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-11-15 do 2023-11-15 (Dz.U.2022.2324 tekst jednolity)

Art. 106. [Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem ] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-12-28 do 2022-11-14 (Dz.U.2021.2439 tekst jednolity)

Art. 106. [Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem ] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-10-28 do 2021-12-27 (Dz.U.2020.1896 tekst jednolity)

Art. 106. [Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem ] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-12-05 do 2020-10-27 (Dz.U.2019.2357 tekst jednolity)

Art. 106. [Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem ] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-11-23 do 2019-12-04 (Dz.U.2018.2187 tekst jednolity)

Art. 106. [Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem ] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-10-09 do 2018-11-22 (Dz.U.2017.1876 tekst jednolity)

Art. 106. [Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem ] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-04-27 do 2017-10-08

Art. 106. [Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem ] 1. [7] Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

[7] Art. 106 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 768). Zmiana weszła w życie 27 kwietnia 2017 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-12-09 do 2017-04-26 (Dz.U.2016.1988 tekst jednolity)

Art. 106. [Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem ] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137), zwanej dalej „Kodeksem karnym”.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2015-01-23 do 2016-12-08 (Dz.U.2015.128 tekst jednolity)

Art. 106. [Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem ] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem karnym”.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2012-12-10 do 2015-01-22 (Dz.U.2012.1376 tekst jednolity)

Art. 106. [Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem karnym”.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (uchylony).

4. (uchylony).

5. (uchylony).

Wersja archiwalna obowiązująca od 2009-10-22 do 2012-12-09

Art. 106. [Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem] 1. [8] Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem karnym”.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (skreślony).

4. (skreślony).

5. (skreślony).

[8] Art. 106 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 166, poz. 1317). Zmiana weszła w życie 22 października 2009 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2004-05-01 do 2009-10-21

Art. 106. [Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem] 1. [138] Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, lub aktów terrorystycznych.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (skreślony).

4. (skreślony).

5. (skreślony).

[138] Art. 106 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2003-12-31 do 2004-04-30

Art. 106. [Przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1072 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1071), lub w celu ukrycia działań przestępczych.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (skreślony).

4. [8] (skreślony).

5. [9] (skreślony).

[8] Art. 106 ust. 4 skreślony przez art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, ost. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 180, poz. 1500). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2003 r.

[9] Art. 106 ust. 5 skreślony przez art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, ost. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 180, poz. 1500). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2003 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2002-06-12 do 2003-12-30 (Dz.U.2002.72.665 tekst jednolity)

Art. 106. [Przeciwdziałanie „praniu brudnych pieniędzy”] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1072 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1071), lub w celu ukrycia działań przestępczych.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (skreślony).

4. [10] Bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana.

5. [11] Komisja Nadzoru Bankowego ustala, w drodze uchwały, tryb postępowania banków w przypadkach, o których mowa w art. 299 ustawy wymienionej w ust. 1, oraz ustala wysokość kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 4.

[10] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, ost. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 299) z dniem 30 czerwca 2004 r. w art. 106 ust. 4 zostanie skreślony.

[11] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, ost. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 299) z dniem 30 czerwca 2004 r. w art. 106 ust. 5 zostanie skreślony.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2001-10-19 do 2002-06-11

Art. 106. [Przeciwdziałanie „praniu brudnych pieniędzy”] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840), lub w celu ukrycia działań przestępczych.

2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. (skreślony).

4. [64] Bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana.

5. [65] Komisja Nadzoru Bankowego ustala, w drodze uchwały, tryb postępowania banków w przypadkach, o których mowa w art. 299 ustawy wymienionej w ust. 1, oraz ustala wysokość kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 4.

[64] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641) z dniem 31 marca 2002 r. w art. 106 ust. 4 zostanie skreślony.

[65] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641) z dniem 31 marca 2002 r. w art. 106 ust. 5 zostanie skreślony.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2001-10-19

Art. 106. [Przeciwdziałanie „praniu brudnych pieniędzy”] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840), lub w celu ukrycia działań przestępczych.

2. [66] Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. [67] (skreślony).

4. [68] Bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana.

5. [69] Komisja Nadzoru Bankowego ustala, w drodze uchwały, tryb postępowania banków w przypadkach, o których mowa w art. 299 ustawy wymienionej w ust. 1, oraz ustala wysokość kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 4.

[66] Art. 106 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 45 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641). Zmiana weszła w życie 23 czerwca 2001 r.

[67] Art. 106 ust. 3 skreślony przez art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641). Zmiana weszła w życie 23 czerwca 2001 r.

[68] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641) z dniem 31 marca 2001 r. art. 106 ust. 4 zostanie skreślony.

[69] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641) z dniem 31 marca 2001 r. art. 106 ust. 5 zostanie skreślony.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2001-10-19

Art. 106. [Przeciwdziałanie „praniu brudnych pieniędzy”] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840), lub w celu ukrycia działań przestępczych.

2. [6] Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. [7] (skreślony).

4. [8] Bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana.

5. [9] Komisja Nadzoru Bankowego ustala, w drodze uchwały, tryb postępowania banków w przypadkach, o których mowa w art. 299 ustawy wymienionej w ust. 1, oraz ustala wysokość kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 4.

[6] Art. 106 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 45 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641). Zmiana weszła w życie 23 czerwca 2001 r.

[7] Art. 106 ust. 3 skreślony przez art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641). Zmiana weszła w życie 23 czerwca 2001 r.

[8] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641) z dniem 31 marca 2001 r. art. 106 ust. 4 zostanie skreślony.

[9] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641) z dniem 31 marca 2001 r. art. 106 ust. 5 zostanie skreślony.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2001-10-19

Art. 106. [Przeciwdziałanie „praniu brudnych pieniędzy”] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840), lub w celu ukrycia działań przestępczych.

2. [3] Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.

3. [4] (skreślony).

4. [5] Bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana.

5. [6] Komisja Nadzoru Bankowego ustala, w drodze uchwały, tryb postępowania banków w przypadkach, o których mowa w art. 299 ustawy wymienionej w ust. 1, oraz ustala wysokość kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 4.

[3] Art. 106 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 45 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641). Zmiana weszła w życie 23 czerwca 2001 r.

[4] Art. 106 ust. 3 skreślony przez art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641). Zmiana weszła w życie 23 czerwca 2001 r.

[5] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641) z dniem 31 marca 2002 r. art. 106 ust. 4 zostanie skreślony.

[6] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641) z dniem 31 marca 2002 r. art. 106 ust. 5 zostanie skreślony.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2001-10-19

Art. 106. [Przeciwdziałanie „praniu brudnych pieniędzy”] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840), lub w celu ukrycia działań przestępczych.

2. [4] W razie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, bank zawiadamia o tym prokuratora.

3. [5] W razie otrzymania zawiadomienia dotyczącego wykorzystania banku do celu, o którym mowa w ust. 1, prokurator może:

1) żądać informacji o obrotach i stanach rachunków bankowych klienta, którego dotyczy zawiadomienie, także w toku czynności podejmowanych na podstawie art. 307 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555),

2) zawiesić wypłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego klienta na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

4. [6] Bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana.

5. [7] Komisja Nadzoru Bankowego ustala, w drodze uchwały, tryb postępowania banków w przypadkach, o których mowa w art. 299 ustawy wymienionej w ust. 1, oraz ustala wysokość kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 4.

[4] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216) z dniem 23 czerwca 2001 r., w art. 106 ust. 2 otrzyma brzmienie:

„2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.”

[5] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216) z dniem 23 czerwca 2001 r., w art. 106 ust. 3 zostanie skreślony.

[6] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216) z dniem 23 czerwca 2001 r., w art. 106 ust. 4 zostanie skreślony.

[7] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216) z dniem 23 czerwca 2001 r., w art. 106 ust. 5 zostanie skreślony.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2001-10-19

Art. 106. [Przeciwdziałanie „praniu brudnych pieniędzy”] 1. Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840), lub w celu ukrycia działań przestępczych.

2. [5] W razie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, bank zawiadamia o tym prokuratora.

3. [6] W razie otrzymania zawiadomienia dotyczącego wykorzystania banku do celu, o którym mowa w ust. 1, prokurator może:

1) żądać informacji o obrotach i stanach rachunków bankowych klienta, którego dotyczy zawiadomienie, także w toku czynności podejmowanych na podstawie art. 307 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555),

2) zawiesić wypłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego klienta na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

4. [7] Bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana.

5. [8] Komisja Nadzoru Bankowego ustala, w drodze uchwały, tryb postępowania banków w przypadkach, o których mowa w art. 299 ustawy wymienionej w ust. 1, oraz ustala wysokość kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 4.

[5] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216) z dniem 23 czerwca 2001 r., w art. 106 ust. 2 otrzyma brzmienie:

„2. Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.”

[6] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216) z dniem 23 czerwca 2001 r., w art. 106 ust. 3 zostanie skreślony.

[7] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216) z dniem 23 czerwca 2001 r., w art. 106 ust. 4 zostanie skreślony.

[8] Na podstawie art. 45 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216) z dniem 23 czerwca 2001 r., w art. 106 ust. 5 zostanie skreślony.