history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2024-02-07 (Dz.U.2024.150 tekst jednolity)
[Warunek udostępnienia informacji o beneficjentach rzeczywistych] 1. Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje po podaniu we wniosku:
1) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) beneficjenta rzeczywistego albo
2) numeru identyfikacji podatkowej podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 58 pkt 6 tej ustawy, któremu nie nadano numeru identyfikacji podatkowej – numeru, pod którym został zarejestrowany w Rejestrze, albo
3) imienia, nazwiska i daty urodzenia beneficjenta rzeczywistego – w przypadku beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych do Rejestru jako osoby nieposiadające numeru PESEL, albo
4) nazwy (firmy) podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub w przypadku trustu innych danych, o których mowa w art. 59 pkt 1 lit. a tej ustawy, albo
5) numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub w przypadku trustu – numeru we właściwym rejestrze, o ile trust został wpisany do takiego rejestru.
2. Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje:
1) w ciągu 5 minut od złożenia wniosku, według stanu na moment ich udostępnienia;
2) do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek dotyczy informacji za okres wskazany we wniosku.
Wersja obowiązująca od 2024-02-07 (Dz.U.2024.150 tekst jednolity)
[Warunek udostępnienia informacji o beneficjentach rzeczywistych] 1. Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje po podaniu we wniosku:
1) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) beneficjenta rzeczywistego albo
2) numeru identyfikacji podatkowej podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 58 pkt 6 tej ustawy, któremu nie nadano numeru identyfikacji podatkowej – numeru, pod którym został zarejestrowany w Rejestrze, albo
3) imienia, nazwiska i daty urodzenia beneficjenta rzeczywistego – w przypadku beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych do Rejestru jako osoby nieposiadające numeru PESEL, albo
4) nazwy (firmy) podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub w przypadku trustu innych danych, o których mowa w art. 59 pkt 1 lit. a tej ustawy, albo
5) numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub w przypadku trustu – numeru we właściwym rejestrze, o ile trust został wpisany do takiego rejestru.
2. Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje:
1) w ciągu 5 minut od złożenia wniosku, według stanu na moment ich udostępnienia;
2) do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek dotyczy informacji za okres wskazany we wniosku.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2023-01-01 do 2024-02-06
[Warunek udostępnienia informacji o beneficjentach rzeczywistych] 1. Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje po podaniu we wniosku :
1) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) beneficjenta rzeczywistego albo
2) numeru identyfikacji podatkowej podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 58 pkt 6 tej ustawy, któremu nie nadano numeru identyfikacji podatkowej – numeru, pod którym został zarejestrowany w Rejestrze, albo
3) imienia, nazwiska i daty urodzenia beneficjenta rzeczywistego – w przypadku beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych do Rejestru jako osoby nieposiadające numeru PESEL, albo [1]
4) [2] nazwy (firmy) podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub w przypadku trustu innych danych, o których mowa w art. 59 pkt 1 lit. a tej ustawy, albo
5) [3] numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub w przypadku trustu – numeru we właściwym rejestrze, o ile trust został wpisany do takiego rejestru.
2. Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje:
1) w ciągu 5 minut od złożenia wniosku, według stanu na moment ich udostępnienia;
2) do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek dotyczy informacji za okres wskazany we wniosku.
[1] § 4 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji (Dz.U. poz. 2566). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2023 r.
[2] § 4 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji (Dz.U. poz. 2566). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2023 r.
[3] § 4 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji (Dz.U. poz. 2566). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2023 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-12-24 do 2022-12-31
[Warunek udostępnienia informacji o beneficjentach rzeczywistych] 1. Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje po podaniu we wniosku [1] :
1) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) beneficjenta rzeczywistego albo
2) [2] numeru identyfikacji podatkowej podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 58 pkt 6 tej ustawy, któremu nie nadano numeru identyfikacji podatkowej – numeru, pod którym został zarejestrowany w Rejestrze, albo
3) imienia, nazwiska i daty urodzenia beneficjenta rzeczywistego – w przypadku beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych do Rejestru jako osoby nieposiadające numeru PESEL.
2. Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje:
1) w ciągu 5 minut od złożenia wniosku, według stanu na moment ich udostępnienia;
2) do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek dotyczy informacji za okres wskazany we wniosku.
[1] § 4 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji (Dz.U. poz. 2566). Zmiana weszła w życie 24 grudnia 2022 r.
[2] § 4 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji (Dz.U. poz. 2566). Zmiana weszła w życie 24 grudnia 2022 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-10-13 do 2022-12-23
[Warunek udostępnienia informacji o beneficjentach rzeczywistych] 1. Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje na podstawie podanego we wniosku:
1) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) beneficjenta rzeczywistego albo
2) numeru identyfikacji podatkowej spółki wymienionej w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, albo
3) imienia, nazwiska i daty urodzenia beneficjenta rzeczywistego – w przypadku beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych do Rejestru jako osoby nieposiadające numeru PESEL.
2. Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje:
1) w ciągu 5 minut od złożenia wniosku, według stanu na moment ich udostępnienia;
2) do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek dotyczy informacji za okres wskazany we wniosku.