Wersja obowiązująca od 2017.05.30 do 2018.07.13 (Dz.U.2017.1049 tekst jednolity)

Rozdział 5a

Szczególne środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom

Art. 20d. [Zamrożenie wartości majątkowych ] 1. Instytucja obowiązana dokonuje zamrożenia wartości majątkowych, z zachowaniem należytej staranności, z wyłączeniem rzeczy ruchomych i nieruchomości, na podstawie:

1) prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom oraz

2) przepisów wydanych na podstawie ust. 4.

2. Instytucja obowiązana, dokonując zamrożenia, przekazuje wszystkie posiadane dane związane z zamrożeniem wartości majątkowych Generalnemu Inspektorowi, w formie elektronicznej lub papierowej.

3. Do zamrażania wartości majątkowych przepis art. 20 stosuje się odpowiednio.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych może określić, w drodze rozporządzenia, listę osób, grup lub podmiotów, w stosunku do których dokonuje się zamrożenia, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem konieczności wykonania zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub wiążących uchwał organizacji międzynarodowych oraz mając na uwadze konieczność zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

5. Tworzy się Międzyresortowy Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, zwany dalej „Komitetem”, działający przy Generalnym Inspektorze. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą w zakresie stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom.

6. Do zadań Komitetu należy w szczególności przedstawianie propozycji zamieszczenia albo usunięcia z listy osób, grup lub podmiotów, określonej na podstawie ust. 4, osób, grup lub podmiotów.

7. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;

2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) Ministra Sprawiedliwości;

5) Ministra Obrony Narodowej;

6) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

7) ministra właściwego do spraw gospodarki;

8) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;

9) Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

10) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

11) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

12) Generalnego Inspektora.

8. Regulamin w sprawie trybu i zasad prac Komitetu określa Komitet.

9. Osoby, grupy lub podmioty znajdujące się na liście określonej na podstawie ust. 4 mogą wystąpić z umotywowanym wnioskiem do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o usunięcie ich z tej listy. Wniosek taki podlega zaopiniowaniu na najbliższym posiedzeniu Komitetu.

10. W przypadku zamrożenia wartości majątkowych na podstawie listy osób, grup lub podmiotów określonej na podstawie ust. 4, Generalny Inspektor, o ile to możliwe, przekazuje niezwłocznie informację osobie, grupie lub podmiotowi, których wartości majątkowe zostały zamrożone. Informacja taka powinna zawierać uzasadnienie zamrożenia środków finansowych oraz pouczenie na temat możliwości podejmowania dalszych działań mających na celu wykreślenie z tej listy, wniesienia odwołania lub zwolnienia zamrożenia wartości majątkowych.

Wersja obowiązująca od 2017.05.30 do 2018.07.13 (Dz.U.2017.1049 tekst jednolity)

Rozdział 5a

Szczególne środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom

1) prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom oraz

2) przepisów wydanych na podstawie ust. 4.

3. Do zamrażania wartości majątkowych przepis art. 20 stosuje się odpowiednio.

7. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;

2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) Ministra Sprawiedliwości;

5) Ministra Obrony Narodowej;

6) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

7) ministra właściwego do spraw gospodarki;

8) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;

9) Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

10) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

11) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

12) Generalnego Inspektora.

8. Regulamin w sprawie trybu i zasad prac Komitetu określa Komitet.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017.03.01 do 2017.05.29

Rozdział 5a

Szczególne środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom

1) prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom oraz

2) przepisów wydanych na podstawie ust. 4.

3. Do zamrażania wartości majątkowych przepis art. 20 stosuje się odpowiednio.

4. [19] Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych może określić, w drodze rozporządzenia, listę osób, grup lub podmiotów, w stosunku do których dokonuje się zamrożenia, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem konieczności wykonania zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub wiążących uchwał organizacji międzynarodowych oraz mając na uwadze konieczność zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

7. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;

2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) Ministra Sprawiedliwości;

5) Ministra Obrony Narodowej;

6) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

7) ministra właściwego do spraw gospodarki;

8) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;

9) Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

10) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

11) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

12) Generalnego Inspektora.

8. Regulamin w sprawie trybu i zasad prac Komitetu określa Komitet.

9. [20] Osoby, grupy lub podmioty znajdujące się na liście określonej na podstawie ust. 4 mogą wystąpić z umotywowanym wnioskiem do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o usunięcie ich z tej listy. Wniosek taki podlega zaopiniowaniu na najbliższym posiedzeniu Komitetu.

[19] Art. 20d ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948). Zmiana weszła w życie 1 marca 2017 r.

[20] Art. 20d ust. 9 w brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948). Zmiana weszła w życie 1 marca 2017 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016.03.09 do 2017.02.28 (Dz.U.2016.299 tekst jednolity)

Rozdział 5a

Szczególne środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom

1) prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom oraz

2) przepisów wydanych na podstawie ust. 4.

3. Do zamrażania wartości majątkowych przepis art. 20 stosuje się odpowiednio.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych może określić, w drodze rozporządzenia, listę osób, grup lub podmiotów, w stosunku do których dokonuje się zamrożenia, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem konieczności wykonania zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub wiążących uchwał organizacji międzynarodowych, oraz mając na uwadze konieczność zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

7. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;

2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) Ministra Sprawiedliwości;

5) Ministra Obrony Narodowej;

6) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

7) ministra właściwego do spraw gospodarki;

8) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;

9) Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

10) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

11) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

12) Generalnego Inspektora.

8. Regulamin w sprawie trybu i zasad prac Komitetu określa Komitet.

9. Osoby, grupy lub podmioty znajdujące się na liście określonej na podstawie ust. 4, mogą wystąpić z umotywowanym wnioskiem do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, o usunięcie ich z tej listy. Wniosek taki podlega zaopiniowaniu na najbliższym posiedzeniu Komitetu.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2014.04.08 do 2016.03.08 (Dz.U.2014.455 tekst jednolity)

Rozdział 5a

Szczególne środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom

1) prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom oraz

2) przepisów wydanych na podstawie ust. 4.

3. Do zamrażania wartości majątkowych przepis art. 20 stosuje się odpowiednio.

7. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;

2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) Ministra Sprawiedliwości;

5) Ministra Obrony Narodowej;

6) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

7) ministra właściwego do spraw gospodarki;

8) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;

9) Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

10) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

11) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

12) Generalnego Inspektora.

8. Regulamin w sprawie trybu i zasad prac Komitetu określa Komitet.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2010.03.25 do 2014.04.07 (Dz.U.2010.46.276 tekst jednolity)

Rozdział 5a

Szczególne środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom

Art. 20d. [Zamrożenie wartości majątkowych] 1. Instytucja obowiązana dokonuje zamrożenia wartości majątkowych, z zachowaniem należytej staranności, z wyłączeniem rzeczy ruchomych i nieruchomości, na podstawie:

1) prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom oraz

2) przepisów wydanych na podstawie ust. 4.

3. Do zamrażania wartości majątkowych przepis art. 20 stosuje się odpowiednio.

7. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;

2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) Ministra Sprawiedliwości;

5) Ministra Obrony Narodowej;

6) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

7) ministra właściwego do spraw gospodarki;

8) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;

9) Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

10) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

11) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

12) Generalnego Inspektora.

8. Regulamin w sprawie trybu i zasad prac Komitetu określa Komitet.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2009.10.22 do 2010.03.24

Rozdział 5a

Szczególne środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom

Art. 20d. [Zamrożenie wartości majątkowych] [91] 1. Instytucja obowiązana dokonuje zamrożenia wartości majątkowych, z zachowaniem należytej staranności, z wyłączeniem rzeczy ruchomych i nieruchomości, na podstawie:

1) prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom oraz

2) przepisów wydanych na podstawie ust. 4.

3. Do zamrażania wartości majątkowych przepis art. 20 stosuje się odpowiednio.

7. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;

2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) Ministra Sprawiedliwości;

5) Ministra Obrony Narodowej;

6) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

7) ministra właściwego do spraw gospodarki;

8) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;

9) Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

10) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

11) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

12) Generalnego Inspektora.

8. Regulamin w sprawie trybu i zasad prac Komitetu określa Komitet.

[91] Rozdział 5a dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 166, poz. 1317). Zmiana weszła w życie 22 października 2009 r.