Filtry-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 959 z 2018.05.22
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacjiWersja: archiwalna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 965 z 2018.05.22
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistychWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 968 z 2018.05.22
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1331 z 2018.07.10
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązanąWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1946 z 2018.10.11
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowychWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 64 z 2019.01.14
-
Akt prawnyarchiwalnyZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wykonywania przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy niektórych zadań z zakresu Centralnego Rejestru Beneficjentów RzeczywistychWersja: archiwalna | Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju rok 2019 poz. 15 z 2019.10.17
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów RzeczywistychWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Ministra Finansów rok 2020 poz. 27 z 2020.03.03
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie wykonywania przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy niektórych zadań z zakresu Centralnego Rejestru Beneficjentów RzeczywistychWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Ministra Finansów rok 2020 poz. 26 z 2020.03.03
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji rok 2020 poz. 27 z 2020.07.06
-
Akt prawnyobowiązującyDECYZJA 56/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej rok 2021 poz. 109 z 2021.04.27
-
Akt prawnyobowiązującyUCHWAŁA NR 50 RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuWersja: aktualna | Monitor Polski rok 2021 poz. 435 z 2021.05.11
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów RzeczywistychWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 903 z 2021.05.14
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji rok 2021 poz. 54 z 2021.07.28
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymiWersja: archiwalna | Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1381 z 2021.07.29
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalnościWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1936 z 2021.10.26
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnychWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1964 z 2021.10.28
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalnościWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1957 z 2021.10.28
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustówWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1968 z 2021.10.29
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE NR 19 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji rok 2022 poz. 122 z 2022.03.08
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymiWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 1393 z 2022.07.01
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE NR 3/22 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego rok 2022 poz. 3 z 2022.01.26
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacjiWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2566 z 2022.12.09
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE NR 3 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Ministerstwie Sportu i TurystykiWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki rok 2023 poz. 4 z 2023.02.28
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE NR 11 MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej rok 2023 poz. 11 z 2023.03.15
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
