Filtry-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 959 z 2018.05.22
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacjiWersja: archiwalna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 965 z 2018.05.22
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistychWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 968 z 2018.05.22
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1331 z 2018.07.10
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązanąWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1946 z 2018.10.11
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowychWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 64 z 2019.01.14
-
Akt prawnyarchiwalnyZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wykonywania przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy niektórych zadań z zakresu Centralnego Rejestru Beneficjentów RzeczywistychWersja: archiwalna | Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju rok 2019 poz. 15 z 2019.10.17
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów RzeczywistychWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Ministra Finansów rok 2020 poz. 27 z 2020.03.03
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie wykonywania przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy niektórych zadań z zakresu Centralnego Rejestru Beneficjentów RzeczywistychWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Ministra Finansów rok 2020 poz. 26 z 2020.03.03
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji rok 2020 poz. 27 z 2020.07.06
-
Akt prawnyobowiązującyDECYZJA 56/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej rok 2021 poz. 109 z 2021.04.27
-
Akt prawnyobowiązującyUCHWAŁA NR 50 RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuWersja: aktualna | Monitor Polski rok 2021 poz. 435 z 2021.05.11
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów RzeczywistychWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 903 z 2021.05.14
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
