Filtry-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacjiWersja: archiwalna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 965 z 2018.05.22
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 959 z 2018.05.22
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistychWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 968 z 2018.05.22
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1331 z 2018.07.10
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązanąWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1946 z 2018.10.11
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowychWersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 64 z 2019.01.14
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
