INFORLEX Freemium

ZAMKNIJ

Jesteś zalogowany jako:

ZAMKNIJ

Powiadomienia

Rodzaj dokumentu

Rozporządzenie6

Status

Akt prawny

archiwalny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji

Wersja: archiwalna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 965 z 2018-05-22
Akt prawny

obowiązujący

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 959 z 2018-05-22
Akt prawny

obowiązujący

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych

Wersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 968 z 2018-05-22
Akt prawny

obowiązujący

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1331 z 2018-07-10
Akt prawny

obowiązujący

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną

Wersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1946 z 2018-10-11
Akt prawny

obowiązujący

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych

Wersja: aktualna | Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 64 z 2019-01-14