Walka z praniem pieniędzy nie ominie także samorządów

Choć nie są one sytuowane na pierwszej linii frontu, to jako jednostki współpracujące mają różne obowiązki związane z przeciwdziałaniem temu zjawisku. Ich zakres po nowelizacji przepisów uległ zmianie

Niedawno, bo 15 maja, weszła w życie zasadnicza część ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 815), tzw. nowelizacji ustawy o AML (ang. Anti Money Laudering). Reguluje ona funkcjonowanie systemu przeciwdziałania wprowadzaniu do legalnego obrotu gospodarczego pieniędzy i innych wartości majątkowych pochodzących z działalności przestępczej, w szczególności tej o zorganizowanym charakterze. I choć w głównej mierze dotyczy instytucji finansowych i przedsiębiorców, to także samorządy, jako jednostki współpracujące, są włączone w siatkę instytucji zaangażowanych w zapobieganie praniu pieniędzy. [ramka]

Kto jest kim w systemie