Filtry-
Aktualnośćz dnia 08.09.2022Nowe kryteria wyszukiwania w CRBR - projekt08.09.2022
-
Aktualnośćz dnia 18.07.2022Zmiana wykazu stanowisk politycznych objętych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy18.07.2022
-
Aktualnośćz dnia 01.07.2022Drobne zmiany wykazu stanowisk politycznych pod specjalnym nadzorem01.07.2022
-
Aktualnośćz dnia 11.03.2022W kwietniu 2022 r. mija termin rejestracji działalności na rzecz spółek i trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych11.03.2022
-
Aktualnośćz dnia 12.12.2021Usługi zakładania spółek i wymiany walut wirtualnych to działalność, która wymaga rejestracji12.12.2021
-
Aktualnośćz dnia 18.11.2021Rejestry działalności na rzecz spółek lub trustów oraz w zakresie walut wirtualnych18.11.2021
-
Aktualnośćz dnia 25.10.2021Rozszerzenie obowiązku zachowania tajemnicy - przeciwdziałanie praniu pieniędzy25.10.2021
-
Aktualnośćz dnia 21.10.2021Obowiązek zmiany terminów przechowywania dokumentacji - przeciwdziałanie praniu pieniędzy21.10.2021
-
Aktualnośćz dnia 18.08.2021Wykaz stanowisk politycznych uznawanych za eksponowane18.08.2021
-
Aktualnośćz dnia 18.08.2021Informowanie GIIF o działaniach represyjnych18.08.2021
-
Aktualnośćz dnia 30.07.2021Wykaz 215 stanowisk politycznych pod specjalnym nadzorem30.07.2021
-
Aktualnośćz dnia 07.07.2021Działalność w zakresie walut wirtualnych trzeba będzie zarejestrować – projekt rozporządzenia07.07.2021
-
Aktualnośćz dnia 05.07.2021Działalność na rzecz spółek lub trustów wymagać będzie rejestracji05.07.2021
-
Aktualnośćz dnia 16.06.2021Jakie nowe obowiązki wprowadza nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy16.06.2021
-
Aktualnośćz dnia 28.05.2021Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Obowiązki kontrolowanego biura rachunkowego28.05.2021
-
Aktualnośćz dnia 18.05.2021Nowelizacja procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy18.05.2021
-
Aktualnośćz dnia 17.03.2021Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki17.03.2021
-
Aktualnośćz dnia 17.03.2021W biurach rachunkowych procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy mają być na bieżąco aktualizowane17.03.2021
-
Aktualnośćz dnia 08.03.2021W biurach rachunkowych procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy mają być na bieżąco aktualizowane08.03.2021
-
Aktualnośćz dnia 18.01.2021Projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu18.01.2021
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
