Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 lutego 2012 r., sygn. VI SA/Wa 2272/11

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki (spr.) Protokolant ref. staż. Katarzyna Smaga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2012 r. sprawy ze skargi J. N. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oddala skargę

Uzasadnienie

Decyzją Ministra Finansów z dnia [...] września 2011 r., wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.; dalej: K.p.a.), w zw. z art. 34c ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276, z późn. zm.; dalej: ustawa) oraz art. 2 pkt 1a) lit. b, art. 8b ust. 3 pkt 2, art. 34a pkt 3, art. 34c ust. 1 i 2, w zw. z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy, po rozpatrzeniu odwołania strony - (...) notariusza od decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z dnia [...] kwietnia 2011 r., uchylono zaskarżoną decyzję w całości, i po ponownym rozpatrzeniu sprawy nałożono na stronę karę pieniężną w wysokości 37.500 zł za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego polegających na podejmowaniu czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez instytucję obowiązaną danych dotyczących tożsamości beneficjenta rzeczywistego, w tym ustaleniu struktury własności i zależności klienta, przy przeprowadzaniu transakcji objętej aktem notarialnym rep. [...] z dnia [...] maja 2010 r. oraz nr [...] z dnia [...] czerwca 2010 r.