Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 listopada 2011 r., sygn. VII SA/Wa 1447/11

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska (spr.), , Sędzia WSA Bogusław Cieśla, Sędzia WSA Paweł Groński, Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Ciszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2011 r. sprawy ze skargi [...] Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Z. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2011 r. znak [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programach szkoleniowych skargę oddala

Uzasadnienie

Generalny Inspektor Informacji Finansowej decyzją z dnia [...] kwietnia 2011 r., znak: [....] na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm., zwanej dalej K.p.a.) w związku z art. 34c ust. 5 oraz art. 10a ust. 4. art. 34a pkt 5 oraz art. 34c ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 3 pkt 5 i ust. 3a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r., Nr 46. poz. 276, zwanej dalej ustawą) nałożył na [...] Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową w Z. karę pieniężną w wysokości 2.600 zł za niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału pracowników wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucji obowiązanej w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków.

W uzasadnieniu decyzji organ podał, że w dniu 2 lutego 2010 r. do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wpłynęło pismo Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej z dnia 28 stycznia 2010 r. zawierające wyniki kontroli przeprowadzonej na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy, przeprowadzonej w dniu 20 stycznia 2010 r. w[....] Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej w Z. zwanej dalej SKOK. Kontrolą objęto okres od lutego 2007 r. do stycznia 2010 r.